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55億虛開(kāi)發(fā)票案主犯曾出過(guò)稅收籌劃書(shū)籍,專(zhuān)業(yè)人士犯案引熱議

   稅務(wù)部門(mén)披露增值稅虛開(kāi)發(fā)票騙稅案件不少,但最近一起55億元虛開(kāi)發(fā)票案件引起不少財稅專(zhuān)業(yè)人士關(guān)注,因為案件主犯都具有財稅專(zhuān)業(yè)背景,甚至有人出過(guò)稅收籌劃書(shū)籍。

  近日,上海市稅務(wù)局稽查局聯(lián)合上海市公安局經(jīng)偵總隊,偵破上海首例利用增值稅優(yōu)惠政策虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票騙取留抵退稅案,打掉犯罪團伙2個(gè),搗毀開(kāi)票窩點(diǎn)2個(gè),抓獲犯罪嫌疑人48名。經(jīng)初步統計,虛開(kāi)發(fā)票價(jià)稅合計金額55.87億元,下游共有40余戶(hù)企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅款1500萬(wàn)余元。目前,稅務(wù)部門(mén)正全力追回留抵退稅款。

  據了解,上海市稅務(wù)稽查部門(mén)通過(guò)大數據分析,聯(lián)合市公安經(jīng)偵部門(mén),精準鎖定虛開(kāi)團伙關(guān)聯(lián)企業(yè)疊加違規享受稅收優(yōu)惠政策,以收取開(kāi)票費的形式,在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下,大肆對外開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,幫助受票企業(yè)騙取留抵退稅。

  經(jīng)過(guò)對該案的深入分析發(fā)現,其涉案企業(yè)分工明確、層級清晰。主犯均具有財稅專(zhuān)業(yè)背景,曾出版過(guò)涉稅籌劃書(shū)籍,對稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行過(guò)深入研究,屬于高學(xué)歷專(zhuān)業(yè)犯罪。

  一位資深稅務(wù)人士說(shuō),在公開(kāi)虛開(kāi)發(fā)票案例中,主犯來(lái)自財稅專(zhuān)業(yè)人士,還是首次聽(tīng)說(shuō)。正因為如此,朋友圈相關(guān)內容刷屏。不過(guò),真正的財稅專(zhuān)業(yè)人士不大會(huì )干這類(lèi)沒(méi)有底線(xiàn)的事,更像一些網(wǎng)絡(luò )平臺上片面宣傳節稅的所謂稅收籌劃人員,實(shí)際上他們利用核定征收、稅收返還等政策,鉆空子惡意偷逃稅。

  一位稅務(wù)專(zhuān)家認為,上述案件披露主犯是財稅專(zhuān)業(yè)人士,其實(shí)也起著(zhù)警示威懾作用。近些年大額增值稅虛開(kāi)發(fā)票案件呈現團伙作案、手法隱蔽專(zhuān)業(yè)等特點(diǎn),這也意味著(zhù)打擊增值稅虛開(kāi)發(fā)票進(jìn)入深水區。

  “這起案件非常受財稅業(yè)內人士關(guān)注。一些所謂的稅收籌劃專(zhuān)家,懂得利用法律法規漏洞去獲益,但其實(shí)并不真正懂得稅法,最終其實(shí)違法,偷逃稅乃至騙稅。老百姓要警惕一些網(wǎng)絡(luò )平臺上所謂的節稅、省稅妙招之類(lèi)內容,其中就可能違法,不要輕信這些內容?!鄙鲜龆悇?wù)專(zhuān)家說(shuō)。

  盡管財稅專(zhuān)業(yè)人士作案,但依然難逃稅收大數據“法眼”。

  據了解,上述專(zhuān)業(yè)主犯操控的虛開(kāi)團伙通過(guò)設立跨區域、多層級的開(kāi)票企業(yè),企圖以紛繁復雜的業(yè)務(wù)流、發(fā)票流躲避稅務(wù)部門(mén)的執法監管。但得益于金稅三期系統強大的數據分析能力和上海稅務(wù)“智能稽查”系統的上線(xiàn)運行,上海市稅務(wù)稽查部門(mén)結合增值稅稅收優(yōu)惠政策的申報、開(kāi)票特點(diǎn),有針對性地進(jìn)行了指標設定和數據分析,通過(guò)多維度的數據篩查,徹底厘清了虛開(kāi)企業(yè)架構和開(kāi)票層級。

  同時(shí),上海市稅務(wù)稽查部門(mén)循線(xiàn)深挖,對下游受票企業(yè)的留抵退稅情況進(jìn)行了全量掃描。通過(guò)證據固定,最終聯(lián)合市公安經(jīng)偵部門(mén)實(shí)現了對上游虛開(kāi)企業(yè)和下游受票企業(yè)全鏈條打擊。

  “目前稅收大數據比較厲害,通過(guò)惡意稅收籌劃騙稅、偷逃稅相對容易查?!鄙鲜龆悇?wù)專(zhuān)家說(shuō)。

  國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局有關(guān)負責人表示,將認真貫徹落實(shí)稅務(wù)總局關(guān)于留抵退稅“快退稅款、狠打騙退、嚴查內錯、歡迎外督、持續宣傳”五措并舉工作要求,讓“真金白銀”以最快速度直達守法企業(yè),更好助力穩住宏觀(guān)經(jīng)濟大盤(pán)。同時(shí),對于團伙式、跨區域、惡意騙取留抵退稅等違法犯罪行為,將上下聯(lián)動(dòng)、內外協(xié)同持續開(kāi)展嚴厲打擊,依法嚴查重處,為大規模留抵退稅政策落準落好保駕護航。

  根據稅務(wù)總局數據,截至6月25日,增值稅留抵退稅累計有18266億元退到納稅人賬戶(hù),是去年全年退稅規模的2.8倍。此舉緩解了相關(guān)企業(yè)資金壓力,助力企業(yè)紓困。

相關(guān)案情

上海稅警破獲一起團伙式、跨區域

重大騙取留抵退稅案件


  東方網(wǎng)7月5日消息:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局稽查局在國家稅務(wù)總局駐上海特派辦指導下,聯(lián)合上海市公安局經(jīng)偵總隊,在上海市開(kāi)展集中收網(wǎng)打擊行動(dòng),成功偵破本市首例利用增值稅優(yōu)惠政策虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票騙取留抵退稅案,打掉犯罪團伙2個(gè),搗毀開(kāi)票窩點(diǎn)2個(gè),抓獲犯罪嫌疑人48名。經(jīng)初步統計,虛開(kāi)發(fā)票價(jià)稅合計金額55.87億元,下游共有40余戶(hù)企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅款1500萬(wàn)余元。目前,稅務(wù)部門(mén)正全力追回留抵退稅款。 

微信圖片_20220708170956.jpg


  今年4月大規模增值稅留抵退稅政策實(shí)施后,上海市稅務(wù)稽查部門(mén)按照國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局六部門(mén)聯(lián)合打擊機制工作要求,按照國家稅務(wù)總局“狠打騙退”的工作要求,克服疫情影響,把打擊騙取留抵退稅作為常態(tài)化打擊騙稅工作的重中之重,與市公安經(jīng)偵部門(mén)聯(lián)合辦公,持續密切監控不法分子利用增值稅優(yōu)惠政策套取增值稅進(jìn)項稅額,對外虛開(kāi)發(fā)票并騙取留抵退稅行為。

  期間,上海市稅務(wù)稽查部門(mén)通過(guò)大數據分析,聯(lián)合市公安經(jīng)偵部門(mén),精準鎖定虛開(kāi)團伙關(guān)聯(lián)企業(yè)疊加違規享受稅收優(yōu)惠政策,以收取開(kāi)票費的形式,在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下,大肆對外開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,幫助受票企業(yè)騙取留抵退稅。

  經(jīng)過(guò)對該案的深入分析發(fā)現,其涉案企業(yè)分工明確、層級清晰。主犯均具有財稅專(zhuān)業(yè)背景,曾出版過(guò)涉稅籌劃書(shū)籍,對稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行過(guò)深入研究,屬于高學(xué)歷專(zhuān)業(yè)犯罪。由其操控的虛開(kāi)團伙通過(guò)設立跨區域、多層級的開(kāi)票企業(yè),企圖以紛繁復雜的業(yè)務(wù)流、發(fā)票流躲避稅務(wù)部門(mén)的執法監管。

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圖說(shuō):上海市稅務(wù)稽查部門(mén)通過(guò)大數據分析

  得益于金稅三期系統強大的數據分析能力和上海稅務(wù)“智能稽查”系統的上線(xiàn)運行,上海市稅務(wù)稽查部門(mén)結合增值稅稅收優(yōu)惠政策的申報、開(kāi)票特點(diǎn),有針對性地進(jìn)行了指標設定和數據分析,通過(guò)多維度的數據篩查,徹底厘清了虛開(kāi)企業(yè)架構和開(kāi)票層級。同時(shí),循線(xiàn)深挖,對下游受票企業(yè)的留抵退稅情況進(jìn)行了全量掃描。通過(guò)證據固定,最終聯(lián)合市公安經(jīng)偵部門(mén)實(shí)現了對上游虛開(kāi)企業(yè)和下游受票企業(yè)全鏈條打擊。

  國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局有關(guān)負責人表示,將認真貫徹落實(shí)稅務(wù)總局關(guān)于留抵退稅“快退稅款、狠打騙退、嚴查內錯、歡迎外督、持續宣傳”五措并舉工作要求,讓“真金白銀”以最快速度直達守法企業(yè),更好助力穩住宏觀(guān)經(jīng)濟大盤(pán)。同時(shí),對于團伙式、跨區域、惡意騙取留抵退稅等違法犯罪行為,將上下聯(lián)動(dòng)、內外協(xié)同持續開(kāi)展嚴厲打擊,依法嚴查重處,為大規模留抵退稅政策落準落好保駕護航。

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